Testo, riveduto e integrato dalle note essenziali, della Relazione svolta al Convegno 17 aprile 2009: "Normativa antiriciclaggio evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali ed operativi". Nel merito si è cercato di individuare, al di là delle criticità presenti nel D.Lgs. n. 231/2007, il percorso tracciato dal Legislatore ai fini di un efficace contrasto - anche attraverso il coinvolgimento di più soggetti - al complesso fenomeno del 'riciclaggio' nelle sue attuali dimensioni transnazionali. L'analisi ha inteso sottolineare la dovuta e necessaria distinzione tra ambito repressivo e preventivo, nel rispetto dei fondamentali principi propri del sistema penale.
Riciclaggio: fenomeno "economico-criminale" e complessità di un "percorso" normativo / Cosseddu, Adriana. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 8:(2009), pp. 1-21.
Riciclaggio: fenomeno "economico-criminale" e complessità di un "percorso" normativo
COSSEDDU, Adriana
2009-01-01
Abstract
Testo, riveduto e integrato dalle note essenziali, della Relazione svolta al Convegno 17 aprile 2009: "Normativa antiriciclaggio evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali ed operativi". Nel merito si è cercato di individuare, al di là delle criticità presenti nel D.Lgs. n. 231/2007, il percorso tracciato dal Legislatore ai fini di un efficace contrasto - anche attraverso il coinvolgimento di più soggetti - al complesso fenomeno del 'riciclaggio' nelle sue attuali dimensioni transnazionali. L'analisi ha inteso sottolineare la dovuta e necessaria distinzione tra ambito repressivo e preventivo, nel rispetto dei fondamentali principi propri del sistema penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
